Secretaria de Fazenda realiza operação de combate à sonegação fiscal
Empresas envolvidas em fraude podem ter omitido cerca de R$ 22 milhões em ICMS
Em cumprimento à programação de Operações Especiais previstas para 2016, a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) realiza nesta segunda-feira, dia 21, a Operação Carretel, que tem como alvo quatro empresas de Belo Horizonte, suspeitas de envolvimento em um esquema de sonegação de impostos.
O objetivo da operação, feita em parceria com a Advocacia Geral do Estado (AGE), é combater um esquema de crimes contra a ordem tributária e sonegação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), mediante a omissão de registros e informações ao Fisco Estadual, venda de mercadorias sem nota fiscal e constituição de empresas por meio de sócios-laranjas e documentação potencialmente falsa.
Conforme levantamentos preliminares realizados pela Delegacia Fiscal de Trânsito de Belo Horizonte (DFT/BH), motivados por denúncia recebida pela DFT/Teófilo Otoni, foram identificados dois grandes depósitos de mercadorias das empresas envolvidas, funcionando sem inscrição estadual e promovendo vendas por telefone e também pela internet.
